De Telegraaf : Un réseau criminel transfère 35 millions d’euros vers le Maroc en jets privés

La presse néerlandaise a récemment dévoilé une affaire de fraude et de blanchiment d’argent d’une ampleur inédite, impliquant une famille d’origine marocaine.

D’après ces sources, une organisation composée de six membres issus de la même famille aurait, durant plusieurs années, escroqué des citoyens néerlandais en usurpant l’identité de techniciens spécialisés dans l’entretien des canalisations.

Installés à Almere, ces individus auraient perçu des sommes exorbitantes – se chiffrant en milliers d’euros – en contrepartie de travaux d’entretien mineurs, facturés à des montants frauduleusement gonflés. Grâce à ce stratagème, ils auraient accumulé plusieurs millions d’euros, transférés par la suite au Maroc, selon les conclusions de la justice néerlandaise.

Le parquet requiert des peines de prison pouvant aller jusqu’à quatre ans à l’encontre des six suspects, comme le rapporte le quotidien De Telegraaf.

À la tête de cette organisation criminelle présumée se trouverait Noureddine T., épaulé par ses frères Mourad et Redouane, ainsi que par leurs cousins Mohammed et Walid. Monika K., l’épouse de Noureddine, figure également parmi les accusés.

Les autorités néerlandaises affirment que le couple aurait fui vers le Maroc, emportant avec lui une somme considérable. Selon le ministère de la Justice, le réseau aurait détourné pas moins de 35 millions d’euros en trois ans, acheminés vers le Maroc par le biais de jets privés.

Face à l’ampleur de cette fraude, le parquet réclame des peines sévères : quatre ans d’emprisonnement pour Noureddine et Monika, trois ans pour Redouane, et deux ans pour Mourad ainsi que leurs cousins.

Cette affaire, qui fait actuellement grand bruit aux Pays-Bas, soulève de nombreuses interrogations quant aux dispositifs de contrôle des flux financiers internationaux et aux mécanismes permettant de telles opérations frauduleuses.