« Panama Papers » : Le tsunami judiciaire qui secoue les élites démarre ce lundi à Panama
Ce lundi 8 avril, s’ouvre à Panama un procès historique dans le cadre de la retentissante affaire des « Panama Papers ». Cette vaste enquête journalistique, révélée en 2016, a mis en lumière un système international d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent impliquant des personnalités influentes du monde entier.
27 personnes, dont les fondateurs du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, comparaissent devant la Cour criminelle. Ils sont accusés de blanchiment d’argent, et les audiences devraient durer jusqu’au 26 avril prochain.
Initialement prévu pour 2021, le procès a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons. En 2016, l’Union internationale des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié 11,5 millions de documents confidentiels provenant de Mossack Fonseca, exposant l’utilisation de sociétés offshore par des chefs d’État, des politiciens, des milliardaires, des célébrités et des sportifs pour dissimuler des avoirs et échapper à l’impôt.
Parmi les figures impliquées figurent les anciens Premiers ministres Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Islande), Nawaz Sharif (Pakistan) et David Cameron (Royaume-Uni), l’ancien président argentin Mauricio Macri, la star du football Lionel Messi et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.
Le scandale a eu des repercussions majeures, provoquant la fermeture de Mossack Fonseca et ternissant l’image du Panama sur la scène internationale. Le pays a été placé sur la liste noire des paradis fiscaux de l’Union européenne.
En 2019, le Panama a promulgué une loi criminalisant l’évasion fiscale pour les montants supérieurs à 300 000 dollars annuels. Auparavant, l’évasion fiscale n’était considérée qu’une simple contravention administrative.
Le verdict de ce procès, qui met également en lumière un vaste réseau de corruption impliquant des entreprises de construction brésiliennes comme Odebrecht, est attendu avec impatience. Il s’agit d’une étape importante dans la lutte contre l’impunité et la corruption à l’échelle mondiale.
Outre les deux avocats, une trentaine d’autres personnes sont également poursuivies dans cette affaire. Tous les accusés clament leur innocence, et Ramon Fonseca a qualifié les accusations de « ridicules ».
Ce procès historique représente un tournant dans la lutte contre les pratiques opaques et les abus de pouvoir qui gangrènent le système financier international. Son issue aura des implications importantes pour la transparence et la justice fiscale dans le monde.
