Lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme : L'Europe en tête des demandes d'information auprès du Maroc
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Le nombre de demandes d'informations reçues par l'Autorité nationale de l'information financière (ANIF) en 2023 s'est élevé à 70 demandes, contre 81 demandes en 2022. En revanche, le nombre de déclarations automatiques a augmenté de 15,38% en 2023 par rapport à l'année précédente.
Selon le rapport annuel de l'ANIF, 49 demandes d'informations, soit 70% du total des demandes reçues, provenaient des unités homologues européennes. L'Autorité explique cette tendance par plusieurs facteurs, notamment la proximité géographique de l'Europe, la taille de la diaspora marocaine et le nombre de citoyens européens résidant au Maroc. Les unités financières arabes ont occupé la deuxième place, représentant 21,43% des demandes reçues.
En ce qui concerne les déclarations automatiques, l'Europe a également été la principale source en 2023, avec 28 déclarations, soit 93,33% du total des déclarations automatiques reçues par l'ANIF.
Quant aux demandes d'informations émises par l'ANIF, 49 demandes ont été envoyées en 2023 à 19 unités homologues dans le cadre de l'enrichissement et de l'analyse des dossiers opérationnels, contre 89 demandes en 2022. Les unités financières européennes ont occupé la première place, avec une part de 63,27% des demandes émises par l'Autorité.
Le rapport annuel a également révélé que l'ANIF a reçu 5 777 déclarations de soupçon concernant des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en 2023. Le secteur bancaire a représenté la part la plus importante, avec 44,82% du total, suivi par les institutions de services financiers non bancaires avec 29,7%.
Le nombre de déclarations de soupçon reçues par l'ANIF en 2023 a augmenté de 10,93% par rapport à 2022, en raison d'une "rétroaction continue" entre l'Autorité et les autorités de supervision, ainsi que d'un renforcement de la coordination avec les personnes concernées.
En termes de répartition, l'ANIF a reçu 5 739 déclarations de soupçon liées au blanchiment d'argent, soit une augmentation de 10,98% par rapport à 2022. Les déclarations liées au financement du terrorisme ont atteint 38 déclarations en 2023.
